Afaceri

Au început audierile în cazul Zaharcenko. Cum a funcționat sistemul ascuns de plăți internaționale – Capital |

Publicat

acum 4 ani

iulie 14, 2021

Zi tensiunoată în Rusia în contextul audierilor celui de-al doilea caz al fostului colonel Zaharcenko. Bankierul Vladimir Antonov a spus în timpul audierilor cine a creat și a controlat cea mai mare platformă de „numerar” din Rusia.

Este vorba despre „MBH Media”, care a făcut cunoștință cu mărturia inculpaților în mai multe dosare penale legate de Zakharchenko. De menționat este faptul că, este pentru prima dată când aceștia explică cum a funcționat „Platforma”, mai exact sistemul ascuns de plăți internaționale prin care s-au spălat miliarde de dolari.

Potrivit bani.md, activitatea acestei Platforme a fost susținută de peste o sută de angajați ai băncilor și structurilor financiare.

„Această activitate a fost desfășurată până la 14 august 2019, când în programul Xabber a venit un mesaj prin care îi instruia pe toți angajații să arunce telefoanele mobile acordate anterior. Nu m-am mai dus niciodată la muncă “, așa a descris anchetatorilor fostul operator al băncii Novoye Vremya ultima zi lucrătoare la „Platforma”.

Și-a aruncat direct telefonul mobil

Totodată, el a mai precizat că a respectat comanda și și-a aruncat telefonul mobil „undeva pe stradă, în drum spre casă”. În același timp, cu o zi înainte, departamentul metropolitan al Comitetului de anchetă din Rusia a deschis un dosar penal privind organizarea unei comunități criminale, care, conform anchetei, din 2011 până în 2019 a adus „în umbră” cel puțin 500 de miliarde de ruble.

În ceea ce privește persoanele vizate, ancheta îl vizează pe Valery Razdorozhny, liderul grupului de criminalitate organizată, un prieten al fostului colonel Dmitry Zakharchenko, un atlet și om de afaceri ucrainean, fost coproprietar al lui Novoye Vremya.

În același timp, colonelul Ministerului Afacerilor Interne Dmitry Zakharchenko, originar din regiunea Rostov, a fost reținut de FSB din Rusia în septembrie 2016. Ofițerul a fost acuzat de abuz de serviciu și de faptul că a acuzat mită. În plus, conform anchetei, Zakharchenko a obstrucționat procesul justiției.

Oamenii legii au găsit 13 apartamente, 14 locuri de parcare în cartierele de elită ale capitalei, patru mașini, o bară de aur de jumătate de kilogram, ceasuri și bijuterii la Zakharchenko și familia sa. Principalele dovezi materiale au fost sumele gigantice de bani în numerar. Familia colonelului păstra 8,5 miliarde de ruble în apartamente, iar încă un miliard de ruble stăteau în conturile polițistului. Drept urmare, colonelul a primit 12 ani și 6 luni pentru mită și obstrucționarea justiției în primul caz. Al doilea caz este în curs de examinare la Curtea Presnensky.

De asemenea, anchetatorii au găsit un pachet de 100 de mii de dolari ștampilat de banca New Time în apartamentul surorii fostului polițist. Oamenii legii cred că Zakharchenko a primit toți banii pe care i-a găsit drept mită. Deși aceste miliarde au ajuns în bugetul statului, autoritățile încă nu au putut explica proveniența acestor bani. Prin urmare, fostul colonel a fost acuzat în primă sentință de mită sub forma unui card de reducere într-un restaurant de elită.

De menționat este faptul că, în al doilea caz, Zakharchenko este acuzat că a acceptat mită din 2007 până în 2016 de la antreprenori care au controlat Ploschadka.

În ceea ce privește persoanele implicate, în primul rând este vorba despre bancherul fugar Gherman Gorbunțov, care se ascundea în Marea Britanie de acuzațiile de crimă organizată, le-a spus anchetatorilor din Londra despre existența „Platforma”.

Totodată la scurt timp după arestarea lui Zaharcenko, el a explicat în detaliu cui și cum plăteau mită el și cine au fost partenerii săi. În același timp, bancherul a mai vorbit despre legăturile fostului colonel cu principalii prestatori de servicii ai Căilor Ferate Ruse și cu beneficiarii „Platforma” – coproprietari ai grupului de companii din „1520”.

Un al doilea cunoscut nume este Andrei Krapivin, cel care a lucrat și ca consilier al șefului Căilor Ferate Ruse – Vladimir Yakunin, Valerii Markelov și Boris Usherovici. În plus, Gorbunțov i-a denunțat pe foștii săi subalterni – finanțatorii Ivan Stankevich și Dmitry Motorin, care conduceau „Platforma”.

Protocolul de interogatoriu la dispoziția MBKh Media, demonstrează că Gorbunțov s-a întâlnit cu Markelov și Usherovici în 2004. În urma acestei întâlniri, băncile lui Gorbunțov (Interprogressbank, Stolichny Commercial Bank, Inkredbank) au început să deservească conturile oamenilor de afaceri și ale companiilor acestora.

Volumul de lucru a fost unul destul de mare. Mai exact, Markelov a controlat aproximativ 400 de firme diferite care au interacționat cu antreprenorii pentru Căile Ferate Ruse. Banii curgeau ca un râu, iar partenerii lui Gorbunțov au achiziționat fiecare câte 50% în Interprogressbank și Stolichny Commercial Bank.

La rândul său, Razdorozhniy a fost, de asemenea, un client major al lui Gorbuntsov, omul de afaceri ucrainean l-a prezentat bancherului pe colonelul Zaharcenko. Faptul că fugarul și fostul polițist au lucrat împreună este dovedit de casieria neagră a băncilor lui Gorbuțov. Acesta a fost stocat pe un laptop, pe care l-a predat anchetatorilor. Baza de date indică faptul că din 2007 până în 2009, unui utilizator sub numele „«Захар Хитрый»” se transferau lunar 150 de mii de euro.

Dintre inculpații numiți, oamenii legii au reușit să-l prindă doar pe Markelov – el împarte acum o cameră cu Zaharhenko, la Curtea Presnensky din Moscova. Usherovici, Stankevici și Motorin s-au ascuns și au fost incluși pe lista internațională a căutărilor. Krapivin a murit, iar ancheta nu are plângeri împotriva sa. Acești patru, conform anchetei, au plătit mită lui Zaharcenko pentru „protecția” pe care a asigurat-o timp de aproape zece ani.

Pe banca acuzaților au apărut și doi prieteni ai fostului colonel. Este fostul său avocat de încredere, Viktor Belevțov și omul de afaceri Vasili Kritinin. Ancheta le atribuie rolul de intermediari în transferul de mită. Potrivit anchetei, Belevțov, în numele lui Zaharcenko, s-a ocupat de anchetele autorităților de aplicare a legii și fiscale și, de asemenea, a însoțit angajații „Platforma” și persoanele juridice care participă la aceasta pentru interogatorii. Kritinin a fost listat ca director nominal al mai multor companii „Platforma”.

Gorbunțov nu a dat mărturii în zadar. Potrivit declarațiilor, el a fugit în 2009, când partenerii l-au acuzatde furt de bani. Potrivit bancherului, Zaharcenko l-a sfătuit să fugă. Colonelul a avertizat o cunoștință despre iminentul arest în cazul lui Pokuatacul asupra bancherului Alexander Antonov, în care era suspectat Gorbunțov.

Activele lui Gorbunțov au fost cumpărate de Alexander și Vladimir Antonov, Stolichny Commercial Bank (STB) și Interprogressbank (IPB). Antonov fiul, înainte de a ajunge Gorbuntsov, a servit „Grupului Căilor Ferate Ruse” compus din Markelov și Usherovich și, de asemenea, a inventat și a creat un sistem „din umbră” de așezări virtuale, pe care Gorbunțov și adepții săi l-au folosit atunci în activitatea platformei „de numerar”. El însuși a povestit acest lucru anchetei și apoi instanței.

Articole pe aceiasi tema:prima

Urmatorul

S-a aflat care este averea lui Benone Sinulescu! Cine va fi moștenitorul – Capital |

Nu ratati

Şeful Statului Major al Apărării, Daniel Petrescu, efectuează o vizită în SUA. Cu cine se va întâlni – Capital |

Citeste in continuare

Comenteaza si tu

Afaceri

Cămin de bătrâni modern în București – „Acasă la bunici”

Publicat

acum 19 ore

septembrie 19, 2025

native

Atunci când vine momentul să alegeți un loc sigur și potrivit pentru părinți sau bunici, este important să știți că se află aproape de dumneavoastră și într-un mediu în care pot primi îngrijirea necesară. Azilul de batrani „Acasă la bunici”, situat în București, în apropierea Parcurilor Tineretului și Carol I, este alegerea ideală pentru cei care doresc să le ofere seniorilor o viață confortabilă, sigură și liniștită.

Contact și informații utile

Pentru a vizita sau afla detalii suplimentare, puteți contacta căminul „Acasă la bunici” astfel:

Adresă: Bulevardul Pieptănari nr. 66A, Sector 5, București
Telefon mobil: 0724 38 47 53
E-mail: office@caminul-acasa-la-bunici.ro
Website: www.caminul-acasa-la-bunici.ro

Confort și accesibilitate în inima Capitalei

Imobilul, complet renovat în 2024, dispune de camere spațioase cu 1, 2, 3 sau 4 paturi, toate echipate cu mobilier modern, televizor, aer condiționat și internet. Grupurile sanitare sunt adaptate persoanelor cu mobilitate redusă, fiind dotate cu echipamente de cea mai bună calitate.

Îngrijire medicală pentru orice situație

Indiferent de starea de sănătate, fie că este vorba de afecțiuni ușoare sau probleme medicale grave, echipa din București oferă îngrijire permanentă și supraveghere atentă. Personalul medical și cel de suport colaborează pentru a asigura tratamente, recuperare și asistență adaptată fiecărui rezident.

O viață socială activă

Seniorii au la dispoziție o grădină spațioasă cu foișor, balansoare și fântână arteziană, dar și activități de socializare precum seri muzicale la pian, proiecții de film sau ateliere de desen și lucru manual. Proximitatea parcurilor Tineretului și Carol I permite plimbări relaxante în aer liber, chiar în centrul Bucureștiului.

Liniște pentru familie, demnitate pentru rezidenți

Căminul „Acasă la bunici” este mai mult decât un centru de îngrijire – este un spațiu unde seniorii beneficiază de siguranță, respect și sprijin emoțional, iar familiile au garanția că cei dragi sunt bine îngrijiți. Comunicarea cu familia este mereu facilă, datorită accesului permanent la internet și telefon.

Un avantaj important este programul de vizitare flexibil, care le permite aparținătorilor să vină oricând într-un interval convenabil și să petreacă timp cu cei dragi fără restricții inutile. Accesul este simplu și rapid, astfel încât legătura dintre familie și rezidenți rămâne strânsă și naturală.

Azilul de batrani „Acasă la bunici” din București oferă părinților și bunicilor dumneavoastră nu doar îngrijire completă, inclusiv în situații medicale grave, ci și posibilitatea de a-și trăi bătrânețea cu liniște, demnitate și bucuria de a fi aproape de familie.

Citeste in continuare

Afaceri

Ce trebuie să știi înainte să alegi un serviciu de amanet auto București

Publicat

acum 2 zile

septembrie 18, 2025

native

În București există numeroase opțiuni pentru cei care au nevoie rapid de bani și vor să apeleze la un serviciu de amanet auto. Diferențele dintre operatori pot fi însă semnificative, iar alegerea celui potrivit îți poate influența atât experiența, cât și suma pe care o primești. Iată care sunt aspectele esențiale de care ar trebui să ții cont.

Reputația și transparența serviciului

Primul criteriu de alegere ar trebui să fie reputația. Un amanet auto București serios îți prezintă clar comisioanele, îți explică modul de calcul al sumei oferite și nu ascunde clauze în contract. În plus, experiența și recenziile clienților anteriori pot fi un indicator bun al profesionalismului. Dacă operatorul comunică deschis și răspunde la toate întrebările, ai toate șansele să colaborezi cu un partener de încredere.

Condițiile de depozitare a mașinii

Pentru că vehiculul rămâne în custodia serviciului pe perioada împrumutului, este important să știi unde și cum va fi păstrat. Un serviciu profesionist oferă parcuri special amenajate, cu pază permanentă, și întocmește un proces-verbal la predarea mașinii, unde se notează kilometrii și starea autoturismului. Astfel, ai garanția că mașina îți va fi returnată în aceleași condiții.

Rapiditatea evaluării și a plății

Un alt aspect important este timpul necesar pentru a primi banii. Într-un oraș aglomerat precum București, un serviciu de amanet mașini ar trebui să facă evaluarea în maximum 30 de minute și să îți ofere banii pe loc, fie prin transfer bancar, fie cash. Rapiditatea nu este doar un avantaj, ci adesea motivul principal pentru care clienții aleg această opțiune în locul unui credit bancar.

Nivelul comisioanelor și flexibilitatea la negociere

Costurile sunt esențiale atunci când analizezi o ofertă. În general, comisionul pentru sume sub 10.000 lei este de 0,39%, dar pentru împrumuturi mai mari merită să alegi un operator care îți oferă posibilitatea de negociere. Această flexibilitate îți poate aduce economii importante și îți arată că serviciul este interesat să construiască o relație pe termen lung cu clienții săi.

Opțiunile în caz de întârziere la rambursare

Viața aduce adesea situații neprevăzute, iar nu toți clienții reușesc să ramburseze la timp. De aceea, este bine să alegi un serviciu de amanet auto București care îți oferă soluții alternative: zile de grație, reînnoirea contractului sau chiar posibilitatea de a vinde autoturismul către terți pentru a acoperi suma datorată. Astfel, nu rămâi fără variante și știi că ai un partener care caută soluții, nu probleme.

Accesibilitatea și rețeaua de locații

Pentru mulți clienți, contează și cât de ușor este să ajungă la locație. Un operator cu mai multe puncte de lucru în București și în alte orașe mari din țară îți oferă nu doar comoditate, ci și încredere în stabilitatea serviciului. Un exemplu în acest sens este AmanetAuto.com, care are o rețea extinsă de locații și oferă procese rapide și transparente.

Alegerea unui serviciu de amanet auto nu ar trebui să se facă la întâmplare. Reputația, siguranța mașinii, rapiditatea, costurile, flexibilitatea și accesibilitatea sunt factori esențiali care fac diferența. Atunci când acorzi atenție acestor criterii, amanetarea autoturismului se poate transforma într-o opțiune financiară responsabilă și avantajoasă.

Citeste in continuare

Afaceri

Cosmeticele coreene câștigă teren în România: gamele Lebelage și I’m Sorry For My Skin, disponibile acum pe Beyoutiful.care

Publicat

acum 4 zile

septembrie 16, 2025

native

Fenomenul K-Beauty continuă să inspire pasionații de îngrijire a pielii din România. Două dintre cele mai populare branduri coreene – Lebelage și I’m Sorry For My Skin – sunt disponibile în exclusivitate prin platforma online Beyoutiful.care, precum și în rețelele partenere Bebe Tei și Farmacia Tei.

Lebelage se remarcă prin formule inovatoare și accesibile, care combină ingrediente active eficiente – precum acidul hialuronic, colagenul, peptidele și centella asiatica – cu texturi plăcute, adaptate pentru orice tip de ten. Gama include creme de față, măști, seruri și soluții anti-aging, apreciate pentru raportul excelent calitate-preț.

I’m Sorry For My Skin, brandul cu atitudine nonconformistă, propune produse premium, recunoscute pentru texturile capsule și formulele intens hidratante, capabile să calmeze pielea sensibilă și să redea luminozitatea tenului obosit.

„Cosmeticele coreene nu mai sunt doar un trend, ci o alegere conștientă a consumatorilor din România, care caută prevenție, eficiență și o experiență completă de skincare”, declară echipa Beyoutiful.care.

Gamele pot fi descoperite pe www.beyoutiful.care și în parteneriat cu Bebe Tei și Farmacia Tei.

Cosmeticele coreene se impun în România: gamele Lebelage și I’m Sorry For My Skin, acum disponibile prin Beyoutiful.care

Fenomenul K-Beauty în România

Industria cosmeticelor coreene, cunoscută sub numele de K-Beauty, a cucerit întreaga lume prin inovație, ritualuri complexe și o atenție aparte acordată sănătății pielii. Dacă acum câțiva ani accesul la branduri coreene era dificil, astăzi consumatorii din România au la dispoziție o platformă dedicată – Beyoutiful.care – care aduce în prim-plan două dintre cele mai apreciate game: Lebelage și I’m Sorry For My Skin.

Popularitatea produselor coreene nu este întâmplătoare. Ele sunt construite pe un fundament de cercetare avansată, ingrediente active atent selecționate și o cultură a prevenției, în care frumusețea naturală și îngrijirea zilnică sunt priorități.

Lebelage – eficiență, simplitate și accesibilitate

Lebelage este brandul care s-a remarcat la nivel global prin abordarea sa directă: formule clare, ingrediente active eficiente și un raport calitate-preț greu de egalat.

Printre ingredientele-vedetă regăsite în produsele Lebelage se numără:

Acidul hialuronic – hidratant puternic, care redă elasticitatea și luminozitatea pielii.
Colagenul – pentru fermitate și reducerea vizibilă a ridurilor fine.
Centella asiatica – plantă recunoscută pentru efectul său calmant și repararea barierii cutanate.
Peptidele – stimulează regenerarea celulară și ajută la prevenirea semnelor de îmbătrânire.

Rutina propusă de Lebelage acoperă fiecare etapă: creme de zi și de noapte, măști faciale, seruri concentrate și produse pentru îngrijirea zonei ochilor. Este soluția ideală pentru persoanele care își doresc să adopte filosofia coreeană a îngrijirii pielii, fără a face compromisuri financiare.

I’m Sorry For My Skin – răsfăț, texturi inovatoare și atitudine

Dacă Lebelage se definește prin eficiență și simplitate, I’m Sorry For My Skin reprezintă exact opusul: un brand nonconformist, premium, care transformă rutina zilnică într-un ritual de răsfăț.

Recunoscut pentru designul original și mesajele sale jucăușe, brandul aduce în prim-plan produse cu texturi inovatoare: capsule de cremă, seruri concentrate, măști intens hidratante.

Printre beneficiile principale:

Hidratare intensă pentru pielea deshidratată sau obosită.
Calmare rapidă a roșeții și a iritațiilor.
Luminozitate vizibilă după doar câteva aplicări.

Produsele I’m Sorry For My Skin sunt preferate de cei care vor rezultate imediate și o experiență senzorială completă – texturi plăcute, mirosuri delicate, ambalaje creative.

Beyoutiful.care – puntea dintre România și universul K-Beauty

Platforma Beyoutiful.care joacă rolul de ambasador al K-Beauty în România, aducând pe piață branduri originale, testate și certificate. Într-un context în care consumatorii sunt tot mai atenți la calitate și autenticitate, site-ul oferă garanția unor produse sigure, cu origine controlată.

În plus, gamele Lebelage și I’m Sorry For My Skin sunt disponibile și în rețele partenere precum Bebe Tei și Farmacia Tei, ceea ce le face ușor accesibile pentru un public larg.

Cosmeticele coreene nu mai sunt doar o modă trecătoare, ci o schimbare reală în obiceiurile de îngrijire ale românilor. Prin Lebelage și I’m Sorry For My Skin, consumatorii au acces la două universuri complementare: eficiența accesibilă și răsfățul premium.

Pentru cei care caută o rutină de skincare completă și adaptată la nevoile fiecărei pielii, răspunsul este simplu: Beyoutiful.care.

Citeste in continuare